ডেল্টা লাইফের বিরুদ্ধে ৩৫ কোটি টাকা ভ্যাট ফাঁকির মামলা ক্যাটাগরি
ডেল্টা লাইফের বিরুদ্ধে ৩৫ কোটি টাকা ভ্যাট ফাঁকির মামলা

পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্সের বিরুদ্ধে ৩৫ কোটি ১৭ লাখ টাকার ভ্যাট ফাঁকির তথ্য উদঘাটন করেছে ভ্যাট গোয়েন্দা অধিদফতর।   আজ বৃহস্পতিবার কোম্পানিটির বিরুদ্ধে এ অভিযোগের প্রমাণ পাওয়ায় ভ্যাট আইনে মামলা করা হয়েছে।  নিরীক্ষা, গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতর......

০১:৪০ এএম, ১২ ফেব্রুয়ারী,শুক্রবার,২০২১
২৩১ কোটি টাকা ভ্যাট ফাঁকির অভিযোগে কেএসআরএম গ্রুপের নামে মামলা ক্যাটাগরি
২৩১ কোটি টাকা ভ্যাট ফাঁকির অভিযোগে কেএসআরএম গ্রুপের নামে মামলা

চট্টগ্রামে রড উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কেএসআরএম গ্রুপের বিরুদ্ধে ২৩১ কোটি টাকার ভ্যাট ফাঁকির অভিযোগে মামলা করেছে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট। ক্রয়-বিক্রয়ের তথ্য গোপন করে গত ৫ বছরে ভ্যাট ফাঁকি দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। বিগত ৫ বছরে ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠানে এটিই সর্বোচ্চ রাজস্ব ফাঁকির ঘটন......

১২:৪৮ এএম, ৩ আগস্ট,মঙ্গলবার,২০২১
ই-অরেঞ্জের মালিকসহ তিন জন রিমান্ডে ক্যাটাগরি
ই-অরেঞ্জের মালিকসহ তিন জন রিমান্ডে

প্রতারণা করে গ্রাহকের ১১শ কোটি টাকা আত্মসাতের মামলায় ই-অরেঞ্জের মালিক সোনিয়া মেহজাবিন ও তার স্বামী মাসুকুর রহমানসহ তিন জনের পাঁচ দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। আজ সোমবার (২৩ আগস্ট) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোর্শেদ আল মামুন ভূইয়ার আদালত শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। রিমান্ডের অ......

০৭:২৭ পিএম, ২৩ আগস্ট,সোমবার,২০২১
১৮৪ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন দুদকের মামলায় আসামি কেয়া কসমেটিকস ক্যাটাগরি
১৮৪ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন দুদকের মামলায় আসামি কেয়া কসমেটিকস

প্রায় ১৮৪ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ৯৬ কোটি টাকার সম্পদের তথ্য গোপন করার অভিযোগে কেয়া কসমেটিকস লিমিটেডের চেয়ারম্যান আবদুল খালেক পাঠান, তার স্ত্রী ও তিন সন্তানের বিরুদ্ধে পৃথক পাঁচ মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়-১ এ সংস্থাটির সহকারী পরিচালক মো.......

০১:০৬ এএম, ১৬ সেপ্টেম্বর,বৃহস্পতিবার,২০২১
ইভ্যালির সিইও ও চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে গুলশান থানায় মামলা ক্যাটাগরি
ইভ্যালির সিইও ও চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে গুলশান থানায় মামলা

ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান ইভ্যালি ডটকম লিমিটেডের চমকপ্রদ বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হয়ে পণ্য কিনতে ওই প্রতিষ্ঠানকে ৩ লাখ ১০ হাজার ৫৯৭ টাকা দেন আরিফ বাকের নামের এক গ্রাহক। ৭ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে পণ্য দেওয়ার কথা থাকলেও তা না দিয়ে প্রতারণার মাধ্যমে ওই অর্থ আত্মসাৎ করেন প্রতিষ্ঠানের দুই কর্ণধার। এ অভিযোগে গ......

০৬:১০ পিএম, ১৬ সেপ্টেম্বর,বৃহস্পতিবার,২০২১
ইভ্যালির রাসেল দম্পতির বিরুদ্ধে আরেক মামলা ক্যাটাগরি
ইভ্যালির রাসেল দম্পতির বিরুদ্ধে আরেক মামলা

ইভ্যালির রাসেল দম্পতির বিরুদ্ধে এবার প্রতারণা, অর্থ আত্মসাৎ এবং ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগে মামলা দায়ের করেছেন এক ব্যবসায়ী। মামলায় ইভ্যালির সিইও মো. রাসেল ও তার স্ত্রী চেয়ারম্যান শামীমা নাসরিনসহ অজ্ঞাত কয়েকজনকে আসামি করেছেন কামরুল ইসলাম নামে পণ্য সরবরাহকারী একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক। আজ রবি......

০৮:০৬ পিএম, ১৯ সেপ্টেম্বর,রবিবার,২০২১
ধামাকা শপিংয়ের সিওও রানাসহ গ্রেপ্তার- ৩ ক্যাটাগরি
ধামাকা শপিংয়ের সিওও রানাসহ গ্রেপ্তার- ৩

ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান ধামাকা শপিং ডটকমের সিওও সিরাজুল ইসলাম রানাসহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব। প্রতারণা ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে গাজীপুরের টঙ্গী পশ্চিম থানায় গ্রাহকের দায়েরকৃত মামলায় তাদের গ্রেফতার করা হয়। গতকাল মঙ্গলবার (২৮ সেপ্টেম্বর) রাতে তাদের দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে গ্রেফতার ......

০৪:০০ পিএম, ২৯ সেপ্টেম্বর, বুধবার,২০২১
নিরাপদ ডট কম এ গ্রাহকদের সাথে প্রতারণা ও মামলা ক্যাটাগরি
নিরাপদ ডট কম এ গ্রাহকদের সাথে প্রতারণা ও মামলা

স্বল্পমূলে বিভিন্ন পণ্য বিক্রেতা “নিরাপদ ডট কম” নামে অনলাইনের সিইও এবং ডিরেক্টরের বিরুদ্ধে প্রতারনার অভিযোগে ফতুল্লা মডেল থানায় মামলা হয়েছে। গত শনিবার (২ অক্টোবর) রাতে ফতুল্লা মডেল থানায় ফাহিম হোসেন নামে এক ক্রেতা মামলাটি দায়ের করেন। মামলার আসামীরা হলেন, জামালপুর জেলার ইসলাম......

০৮:১৭ পিএম, ৪ অক্টোবর,সোমবার,২০২১
প্রতারণার মামলায় এবি ব্যাংকের ডিএমডি গ্রেফতার ক্যাটাগরি
প্রতারণার মামলায় এবি ব্যাংকের ডিএমডি গ্রেফতার

প্রতারণার মামলায় এবি ব্যাংকের ডিএমডি আবদুর রহমানকে গ্রেপ্তার করেছে গুলশান থানার পুলিশ। গতকাল সোমবার (৪ অক্টোবর) রাতে রাজধানীর গুলশান থেকে আবদুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়।  গুলশান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল হাসান এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেন। ওসি আবুল হাসান বলেন, আবদুর ......

০৪:৪৭ পিএম, ৫ অক্টোবর,মঙ্গলবার,২০২১
নিরাপদ ডটকমের পরিচালক ফারহানা আফরোজ গ্রেপ্তার ক্যাটাগরি
নিরাপদ ডটকমের পরিচালক ফারহানা আফরোজ গ্রেপ্তার

প্রতারণার দায়ে ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান ‘নিরাপদ ডটকম’-এর পরিচালক ফারহানা আফরোজ অ্যানিকে (২৯) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।  গতকাল মঙ্গলবার (৫ অক্টোবর) রাতে তাকে গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন সিআইডির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া) আজাদ রহমান। তিনি বল......

০৪:৫৬ পিএম, ৬ অক্টোবর, বুধবার,২০২১
ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান উইকম ও থলে ডটকমের ৬ জন গ্রেফতার ক্যাটাগরি
ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান উইকম ও থলে ডটকমের ৬ জন গ্রেফতার

ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান উইকম ডটকম ও থলে ডটকমের ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে রাজধানীর ক্যান্টনমেন্ট থানায় কয়েকজন ভুক্তভোগীর আড়াই কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে মামলা করা হয়েছে।  গ্রেফতাররা হলেন— প্রতিষ্ঠান দুটির হেড অব অপারেশনস নজরুল ......

০৮:১৮ পিএম, ১১ অক্টোবর,সোমবার,২০২১
আদিয়ান মার্টের সিইওসহ তিনজন রিমান্ডে ক্যাটাগরি
আদিয়ান মার্টের সিইওসহ তিনজন রিমান্ডে

চুয়াডাঙ্গায় অর্থআত্মসাতের মামলায় ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান আদিয়ান মার্টের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাসহ তিনজনকে তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। এ সময় একজনকে জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।  আজ মঙ্গলবার (২ নভেম্বর) দুপুর সোয়া ১টার দিকে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম ......

০৭:৩৮ পিএম, ২ নভেম্বর,মঙ্গলবার,২০২১
কর্ণফুলী মাল্টিপারপাসের চেয়ারম্যান স্ত্রীসহ গ্রেপ্তার ক্যাটাগরি
কর্ণফুলী মাল্টিপারপাসের চেয়ারম্যান স্ত্রীসহ গ্রেপ্তার

প্রতারণা করে গ্রাহকের কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে কর্ণফুলী মাল্টিপারপাস কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের চেয়ারম্যান জসীমউদ্দীন এবং তার স্ত্রী ও প্রতিষ্ঠানটির সম্পাদক লাকি আক্তারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।  গতকাল বুধবার (৩ নভেম্বর) টাঙ্গাইল থেকে তাদের গ্রেপ্তার করে র‌্যাব-৪। ......

০৫:৫৫ পিএম, ৪ নভেম্বর,বৃহস্পতিবার,২০২১
আদালতে মামলার স্তূপ, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আটকা ১০৬৩২ কোটি টাকা ক্যাটাগরি
আদালতে মামলার স্তূপ, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আটকা ১০৬৩২ কোটি টাকা

দুর্নীতির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ উঠেছে কয়েকটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা পরিচালকদের বিরুদ্ধে। এসব উদ্যোক্তা পরিচালকদের নামে বেনামে দেয়া ঋণ এখন ফেরত আসছে না। অন্যদিকে অর্থ ফেরত পেতে বাধ্য হয়েই মামলার আশ্রয় নিচ্ছে ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান (এনবিএফআই)। অর্থঋণ ও অ......

০২:২৩ এএম, ১৯ নভেম্বর,শুক্রবার,২০২১
৫৬ মামলার তদন্ত শেষ, প্রতিবেদন দিতে পারছেন না কর্মকর্তারা! ক্যাটাগরি
৫৬ মামলার তদন্ত শেষ, প্রতিবেদন দিতে পারছেন না কর্মকর্তারা!

বেসিক ব্যাংক কেলেঙ্কারির ৫৬ মামলার তদন্ত শেষ হয়েছে। তবে দুদকের ঊর্ধ্বতনদের অনুমতি না মেলায় দুর্নীতির দালিলিক প্রমাণ পেয়েও তদন্ত প্রতিবেদন কমিশনে জমা দিতে পারেননি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। ছয় বছর শেষেও কমিশনে প্রতিবেদন পেশ করতে না পারাকে রহস্যজনক মনে করছেন খোদ তদন্তকারী কর্মকর্তারা। ২০০৯ থেকে ......

০২:১০ এএম, ২০ নভেম্বর,শনিবার,২০২১
এবি ব্যাংকের ১৫ কর্মকর্তাকে গ্রেফতারের নির্দেশ ক্যাটাগরি
এবি ব্যাংকের ১৫ কর্মকর্তাকে গ্রেফতারের নির্দেশ

জালিয়াতি ও প্রতারণার মাধ্যমে এবি ব্যাংকের ১৭৬ কোটি টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে করা মামলার আসামি এবি ব্যাংকের সাবেক দুই ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মসিউর রহমান চৌধুরী ও শামীম আহমেদ চৌধুরীসহ ১৫ জনকে এক সপ্তাহের মধ্যে গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে তারা যাতে বিদেশে পালিয়ে যেতে না......

০৯:৪০ পিএম, ৭ ডিসেম্বর,মঙ্গলবার,২০২১
এনআরবিসি ব্যাংকে আবেদন ছাড়াই ঋণ, ৫ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা ক্যাটাগরি
এনআরবিসি ব্যাংকে আবেদন ছাড়াই ঋণ, ৫ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা

সাতক্ষীরার কলারোয়ায় এনআরবিসি ব্যাংকের ৫ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। জানা যায়, প্রায় বছর খানেক আগে একজনের অনুরোধে ব্যাংকের হিসাব খোলার জন্য নির্ধারিত ফরমে স্বাক্ষর করেছিলেন অভিযোগকারী। তারপর তিনি কোন দিন ব্যাংকে যাননি কোন লেনদেনও করেননি। পরে অন্য ব্যাংকে ক্রেডিট কার্ড করতে গেলে বাংলাদে......

০৭:১৪ পিএম, ৮ ডিসেম্বর, বুধবার,২০২১
ব্যাংক ঋণ না নিয়েও খেলাপি ৪০ জন, মামলা ক্যাটাগরি
ব্যাংক ঋণ না নিয়েও খেলাপি ৪০ জন, মামলা

ব্যাংক ঋণ না নিয়েও বান্দরবান সদর উপজেলার কুয়ালং ইউনিয়নের ৪০ জনের বিরুদ্ধে ঋণ খেলাপির (সার্টিফিকেট) মামলার অভিযোগ উঠেছে। ফলে ধারদেনা করে গত কয়েক মাস ধরে আদালতে হাজিরা দিতে হচ্ছে তাদের। এ নিয়ে অগ্রণী ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বান্দরবান জেলা প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েও কোনো সমাধান পাননি......

০২:১৯ এএম, ২৬ জানুয়ারী, বুধবার,২০২২
রিজার্ভ চুরি : যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে বাংলাদেশ ব্যাংকের মামলা খারিজ ক্যাটাগরি
রিজার্ভ চুরি : যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে বাংলাদেশ ব্যাংকের মামলা খারিজ

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে চুরি যাওয়া অর্থ পুনরুদ্ধারে যে মামলা করা হয়েছিল তা যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের সুপ্রিম কোর্ট খারিজ করে দিয়েছে। ‘কোনো এখতিয়ার না থাকায়’ ৮ কোটি ১০ লাখ ডলারের ওই রিজার্ভ চুরির বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০২০ সালের সিভিল কমপ্লেইন খারিজ করা হয়েছে বলে জানানো......

০২:২৩ এএম, ১৪ এপ্রিল,বৃহস্পতিবার,২০২২
চেক প্রতারণার মামলায় ইভ্যালির রাসেলের জামিন ক্যাটাগরি
চেক প্রতারণার মামলায় ইভ্যালির রাসেলের জামিন

আলোচিত ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান ইভ্যালির সাবেক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মো. রাসেলের জামিন মঞ্জুর করেছেন আদালত। আজ বৃহস্পতিবার (২১ এপ্রিল) ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ৯ মামলায় তার জামিন মঞ্জুর করেন। মামলাগুলো সব চেক প্রতারণার। রাসেলের আইনজীবী আহসান হাবীব জামিনের বিষয়ট......

০৭:১০ পিএম, ২১ এপ্রিল,বৃহস্পতিবার,২০২২